부산지검 특수부(임관혁 부장검사)에 따르면 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위한(횡령‧사기) 혐의로 이 회장을 1차로 기소했다

검찰은 이 회상이 조성한 것으로 의심되는 비자금의 사용처에 대해 상당 부분 확인한 것으로 알려졌다.

검찰은 앞서 이 회장이 실질 소유주인 특수관계회사와 페이퍼 컴퍼니 10여 곳의 자금 흐름을 광범위하게 추적하고 이 회장과 이들 회사 회계 담당자들을 소환 조사해 비자금의 사용처를 상당부분 확인했다.

검찰은 이 회장을 1차 기소하고 엘시티 비리사건과 관련해 범죄 혐의 단서를 확보해 입건한 현기환 전 청와대 정무수석 등에 대한 수사를 이어갈 예정이다.